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关于香港公司的尽职调查

2019-04-02 16:50:37

香港作为全球法制最健全的地区之一,对于公司的各项行为都会由严格且细致的规定,并且能够根据实际情况,及时制定修正法案或补充条例。众所周知,香港作为世界重要的离岸金融中心之一,位列全球资金流动最活跃的地区榜单,这样的经济环境也给非法活动提供了良好的隐蔽空间。随着全球反洗钱和反恐怖的浪潮,香港也加入了这一行列。首先是加入CRS,与世界多个国家交换税务信息;其次是推行SCR政策,并要求秘书公司进行KYC尽职调查,掌握香港公司成员信息。今天,通惠管理顾问就为大家着重讲解,尽职调查内容包括:

一、核实公司成立信息

二、核实公司成员资料:包括股东、董事、最终受益人(控制人)。并确定香港成员本人知道此香港公司及自身在该香港公司中的身份,而秘书公司需要核验其真实身份;

1.身份证明文件及地址证明文件扫描件签字,(提供身份证的无需提供地址证明);

2.身份证明文件手持证件照片,或者其他获得核证的证件资料;

三、签署个人KYC 申明书

四、核实公司资金来源:说明详细来源,由客户阐述

五、核实公司业务情况:需由客户本人说明

六、核实公司联系信息:必须真实、准确,不可提供虚假资料

七、KYC尽职调查的具体内容:

1.填写 KYC 申明表格

2.提供有效证件(身份证/护照)的复印件/扫描件,并安排签字

3.手持证件拍照

4.回传文件,其中KYC申明表格,必须打印签字之后回传。

香港尽职调查

KYC尽职调查所要求提供的信息及为细致,同时也涉及董事和股东的个人信息,为确保董事各股东的个人信息不会被非法泄露,对秘书公司的选择至关重要。因此,必须找一家专业且有责任心的离岸公司(中港星)秘书服务提供商为您妥善保管相关资料。

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